FatMan: Hodlnaut agregó UST para usar inversores minoristas como liquidez de salida para descargar sus posiciones de UST

[FatMan: Hodlnaut agregó UST para usar inversionistas minoristas como liquidez de salida para deshacerse de sus posiciones de UST] El 29 de junio, el investigador de Terra FatMan tuiteó que los miembros de la compañía de préstamos encriptados Hodlnaut le dieron información y vieron la información de Hodlnaut. El CEO Zhu Juntao publicó información interna sobre el hecho de que agregaron UST en abril. Zhu Juntao admitió que Hodlnaut agregó UST para usar inversores minoristas como liquidez de salida para deshacerse de las posiciones de UST de la compañía.

Es decir, Hodlnaut acumuló una gran posición de UST al convertir silenciosamente USDC y USDT de los clientes en UST para generar ingresos. Es posible que deseen reducir el riesgo, pero sus posiciones de Anchor y UST 3Crv son enormes y no sería prudente arriesgarse a desvincularse. En lugar de deshacerse de él, comenzaron a solicitar dinero de los clientes. Luego, cada vez que un cliente deposita UST, Zhu Juntao puede liquidar los pasivos de la empresa en segundo plano y convertir su propio UST a USDC sin cerrar públicamente las posiciones de su cuenta de ballenas (debido al monitoreo en cadena), transfiriendo así las posiciones que se venden a los inversores minoristas. El plan no funcionó y, si bien supuestamente recibieron alrededor de 20 millones de UST de los depósitos de UST de los clientes, no fue suficiente para deshacerse de toda su exposición y, finalmente, se produjo el desanclaje.

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Los intercambios de EE. UU., como Coinbase, están diseñando soluciones para cumplir con las nuevas reglas del GAFI sobre el intercambio de información de los usuarios: Jinse Finance informa que un grupo de trabajo de intercambios de criptomonedas de los EE. compartir información del cliente. Según Coinbase, en las próximas semanas se publicará un libro blanco sobre la solución. [2020/7/21]

Voz | Deng Jianpeng: Las pautas del GAFI son una determinación clara de los "activos virtuales" Las autoridades reguladoras chinas deben referirse a la determinación de la naturaleza de su propiedad: En cuanto a las nuevas pautas emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre anti-dinero lavado de dinero, Deng Jianpeng, profesor de derecho en la Universidad Central de Finanzas y Economía, dijo a las cuatro en punto siguiente:

1. La publicación de este documento de orientación muestra que, a escala global, las monedas virtuales representadas por Bitcoin se inclinan cada vez más a considerarse activos virtuales con atributos financieros típicos, y se cree que tienen riesgos en el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. puede incluso expandirse en el futuro;

2. Este documento y el claro reconocimiento en el ámbito internacional brindan fuertes sugerencias a las autoridades reguladoras chinas: reconozcan que tiene atributos financieros y riesgos financieros típicos, y reconozcan positivamente que tiene atributos financieros y riesgos financieros típicos en la legislación y los procedimientos judiciales correspondientes. interpretaciones en el futuro naturaleza de la propiedad. Con base en ello, en la legislación y la interpretación judicial, se debe considerar reconocer que, en la práctica, tiene parcialmente la esencia y función de una moneda privada o es similar a una moneda extranjera.

3. Con base en el reconocimiento o reconocimiento anterior, la legislación interna y las interpretaciones judiciales deben responder de manera oportuna y considerar realizar las revisiones correspondientes.Primero, incluir la moneda virtual en la lucha contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero, y al mismo tiempo proteger la derechos e intereses legítimos de los titulares legales de activos virtuales, protegidos claramente por la ley y la justicia.

4. Este documento de orientación tiene un efecto positivo en el desarrollo normal y el uso saludable de los activos virtuales, brinda orientación para la legislación nacional y brinda sugerencias de referencia para los países sobre cómo combatir de manera efectiva los delitos relacionados. [2019/6/22]