La interpretación judicial de usar moneda virtual para violar la ley puede estar próxima.

Desde que el campo P2P comenzó a explotar en 2017, la Ley Suprema emitió leyes, reglamentos e interpretaciones judiciales relevantes sobre los delitos de recaudación ilegal de fondos en 2019, aclarando qué tipo de condiciones se cumplen y qué delitos están involucrados. En el marco de interpretaciones judiciales específicas, los órganos de seguridad pública han lanzado una campaña clave contra los delitos económicos que involucran la recaudación ilegal de fondos de forma multitudinaria, que básicamente se ha implementado en su totalidad hasta la fecha. El uso de moneda virtual para llevar a cabo actividades ilegales y delictivas es algo similar a la recaudación de fondos ilegal P2P tradicional, al mismo tiempo, básicamente implica fraude en la red, esquemas piramidales en la red, lavado de dinero, delitos de ayuda a las actividades delictivas en la red de información, delitos de operaciones comerciales, y delitos de hurto. Este artículo los analizará uno por uno.

El uso de moneda virtual para llevar a cabo actividades ilegales y delictivas es algo similar a los casos de recaudación de fondos ilegales P2P, y también tiene algunos métodos y características delictivos nuevos. Entre ellos, hay muchos casos de recaudación de fondos ilegales utilizando moneda virtual, pero a menudo debido al retraso relativo de las interpretaciones judiciales y las leyes y reglamentos, no pueden ser completamente cualitativos, por lo que no pueden seguirse y completarse legalmente por completo.

Al mismo tiempo, debido al anonimato y otras características de la moneda virtual, es difícil formar una cadena completa de evidencia y cadena de capital en la investigación de delitos utilizando moneda virtual. En los años en que la moneda virtual ha florecido, debido al hecho de que la moneda virtual tiene ciertos atributos financieros, se han desarrollado rápidamente diferentes tipos de transacciones de derivados financieros de la moneda virtual. El comportamiento proporciona nuevas plataformas y asistencia.

Según la agencia de noticias Yonhap, el 15 de marzo, el Servicio Nacional de Impuestos de Corea declaró que se descubrió que 2416 evasores de impuestos estaban usando moneda virtual entre los contribuyentes. En respuesta a esto, el Servicio Nacional de Impuestos ha recaudado un total de alrededor de 36,600 millones de wones (alrededor de 32,2446 millones de dólares) en multas. [2021/3/15 18:45:01]

Desde que el campo P2P comenzó a explotar en 2017, la Ley Suprema emitió leyes, reglamentos e interpretaciones judiciales relevantes sobre los delitos de recaudación ilegal de fondos en 2019, aclarando qué tipo de condiciones se cumplen y qué delitos están involucrados. En el marco de interpretaciones judiciales específicas, los órganos de seguridad pública han lanzado una campaña clave contra los delitos económicos que involucran la recaudación ilegal de fondos de forma multitudinaria, que básicamente se ha implementado en su totalidad hasta la fecha. El uso de moneda virtual para llevar a cabo actividades ilegales y delictivas involucra básicamente fraude en la red, esquemas piramidales en la red, lavado de dinero, delitos de ayuda a la información en la red, delitos de operaciones comerciales ilegales, delitos de robo, etc. Vamos a analizarlos uno por uno.

La tecnología Blockchain es una tecnología informática integral completamente nueva, que también contiene muchos atributos financieros, lo que da origen a la moneda virtual. A diferencia de la revolución tecnológica de Internet anterior, cada innovación y aplicación de la tecnología blockchain a menudo emitirá moneda virtual para financiamiento durante el proceso de desarrollo y aprobación de proyectos, y el uso de proyectos para financiamiento es el área más afectada por el fraude con moneda virtual.

Cuando distinguimos entre artículos genuinos y falsos, debemos prestar atención a algunos puntos:

Dos hombres en Corea del Sur defraudaron a inversionistas por más de 20 mil millones de wones (aproximadamente más de 100 millones de yuanes) en fondos utilizando criptomonedas falsas. Se informa que dos hombres solicitaron a los inversores que invirtieran en una criptomoneda falsa que imitaba a bitcoin, diciéndoles que podrían obtener altos rendimientos. Al final, los dos hombres fueron multados. [2018/4/20]

a. La autenticidad y no anonimato del equipo fundador del propio proyecto

b. El progreso del desarrollo de código abierto y la originalidad del proyecto en sí.

c) Autenticidad y legitimidad de la promoción comunitaria

d. Racionalidad de la descripción del proyecto

e. Si prometer el valor futuro de la moneda virtual

F. Autenticidad de la cooperación empresarial del proyecto.

g. Si existe fraude en el comercio al contado y el comercio de derivados

h.¿Existe un esquema piramidal comunitario?

 i. Localizar la información y los comportamientos relevantes de los directores nacionales y los miembros del equipo de creación de mercado.

 j. Inversión por parte de instituciones de inversión en moneda virtual relevantes y comportamientos relacionados de las partes del proyecto conjunto

En principio, si no hay delitos relevantes en los diez puntos anteriores, el proyecto no implica delitos y puede ser entregado a los departamentos pertinentes para la supervisión administrativa. Durante la investigación de tales casos, la dificultad radica en la investigación y recopilación de pruebas de datos, la correlación entre el enlace de datos y el sospechoso, la lógica de falsificación del presunto fraude y el conocimiento profesional de la moneda virtual y la tecnología blockchain.

Dos estafadores piramidales que usaron moneda virtual para obtener 20 mil millones de won en inversión fueron multados: dos personas a cargo sospechosas de usar moneda virtual para llevar a cabo una ICO de esquema piramidal para absorber 20 mil millones de won en fondos de inversión fueron procesadas y multadas con 15 millones de won cada una y 8 millones de wones. Según la investigación, están buscando inversores para la moneda virtual "Hedgebitcoin". Su "Hedgebitcoin" afirma falsamente que puede obtener grandes ganancias bajo el lema de imitar a Bitcoin. [2018/4/19]

Los intercambios de moneda virtual que llevan a cabo actividades comerciales en China a menudo tienen sus propias ideas de desarrollo únicas, y existe una tendencia de desarrollo comercial diferenciado. Los intercambios de moneda virtual a menudo evaden la supervisión y la jurisdicción nacionales registrándose en el extranjero, o utilizan licencias de registro en ciertos lugares del extranjero como su paraguas comercial legal.

La "Ley Penal" estipula que existen cuatro situaciones principales para el delito de operaciones comerciales ilegales. Primero, operar en monopolio, artículos de monopolio u otros artículos cuyo comercio está restringido según lo estipulado en las leyes y reglamentos administrativos sin permiso; segundo, comprar y vender licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados por leyes y reglamentos administrativos; en tercer lugar, aquellos que operen ilegalmente negocios de valores, futuros y seguros sin la aprobación de las autoridades estatales pertinentes, o participen ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos, 4. Otras operaciones comerciales ilegales que perturben gravemente el orden del mercado.

Cinco hombres en Japón fueron arrestados luego de supuestamente usar un intercambio falso para defraudar $ 1.8 millones: según Nikkei News hoy, la División de Contramedidas de Delitos Cibernéticos del Departamento de Policía de Japón anunció el día 16 que había resuelto un caso de fraude de intercambio de criptomonedas fraudulentas y arrestó a cinco sospechosos encabezados por Yagihashi Kentaro. Se informa que el grupo criminal es sospechoso de utilizar intercambios de criptomonedas falsos para participar en actividades fraudulentas, defraudando la cantidad de 1,8 millones de dólares estadounidenses. En la actualidad, los cinco sospechosos declararon que fueron instigados por otros y se negaron a admitir el crimen. [2018/4/16]

Entre ellos, los artículos tercero y cuarto son la dirección de investigación más cercana para los intercambios de moneda virtual.Para evitar riesgos legales relevantes, algunos intercambios de moneda virtual subcontratarán el llamado negocio de depósito y retiro de OTC a un tercero para evitar la responsabilidad, porque la investigación de OTC Si el tercero tiene una relación de interés o una relación comercial con el intercambio es el foco de la investigación. Al mismo tiempo, los incidentes grupales relacionados causados ​​​​por los cambios de moneda virtual debido a las transacciones en sus plataformas y las perturbaciones en el orden financiero normal del país también pueden usarse como foco de investigación.

Además, incluso si los depósitos y retiros en la plataforma de comercio de moneda virtual se han subcontratado a equipos e individuos de terceros, estos comerciantes OTC también serán sospechosos de lavado de dinero.

Los aceptantes OTC se pueden dividir en aceptaciones extrabursátiles a granel y aceptaciones en bolsa. Por lo general, los aceptantes extrabursátiles a granel son más sospechosos de lavado de dinero, incluidos aquellos que ayudan a sabiendas en la aceptación con ingresos ilegales y verificación incompleta de los registros de información de identidad de contrapartes de aceptación. La aceptación en el sitio se refiere a los aceptantes registrados en la plataforma de negociación de moneda virtual. En términos generales, estos aceptantes han pasado la información KYC de verificación de identidad del intercambio antes de cotizar en la plataforma de negociación. Estos aceptantes generalmente realizan una verificación de video detallada y una verificación de identidad con sus oponentes antes de aceptar negocios, y el trabajo de investigación es relativamente fácil de llevar a cabo.

Hoy, el Servicio de Aduanas e Impuestos de Corea declaró que comenzará a centrarse en tomar medidas enérgicas contra los negocios de cambio de divisas no registrados que utilizan moneda virtual: El 31 de enero, el Servicio de Aduanas e Impuestos de Corea declaró que se centrará en tomar medidas enérgicas contra los negocios de cambio de divisas no registrados usando moneda virtual La cantidad sospechosa de casos ilegales ascendió a 637.5 mil millones de wones. Según las estadísticas de la Aduana de Corea, la cantidad de divisas ilegales fue de 472.300 millones de wones, de los cuales la cantidad de remesas en moneda virtual alcanzó los 11.800 millones de wones. Además, no se declararon 164.700 millones de won después de abrir una cuenta bancaria extranjera con el fin de comprar moneda virtual, de los cuales 500 millones de won se remitieron a empresas en la sombra en el extranjero para comprar moneda virtual. [2018/1/31]

Se añade el delito de ayuda a la confianza con base en la Reforma Penal (9), como delito de ayuda a la actividad delictiva de la red de información en el artículo 287 bis de la Ley Penal: “Conociendo que otros utilizan la red de información para delinquir, facilitando el acceso a Internet por sus delitos Si las circunstancias son graves, serán reprimidos con pena privativa de libertad no mayor de tres años o prisión criminal, y serán multados concurrente o única- mente . se impondrá a la unidad, y los administradores directamente responsables y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero. Serán condenados quienes cometan los hechos previstos en los dos párrafos anteriores y constituyan al mismo tiempo otros delitos. y sancionado conforme a lo dispuesto en la pena mayor 2019 Entrará en vigor el 1 de noviembre.

Como un nuevo tipo de delito, el delito de cartas de ayuda llena el vacío en la cadena industrial de delitos, excepto el lavado de dinero.Además de los aceptantes de OTC, las plataformas comerciales relacionadas, los fondos de inversión de moneda virtual, los proveedores de servicios de Internet, los proveedores de IDC y los equipos de desarrollo tecnológico. , etc., también estarán involucrados en tales delitos.

Entre ellas, se encuentran las siguientes siete circunstancias graves:

(1) Proporcionar asistencia a más de tres objetos;

(2) El monto del pago y liquidación es superior a 200.000 yuanes;

(3) Proporcionar fondos de más de 50.000 yuanes mediante la colocación de anuncios;

(4) Los ingresos ilegales superan los 10.000 yuanes;

(5) Ha recibido una sanción administrativa por usar ilegalmente las redes de información, ayudar en las actividades delictivas de las redes de información, poner en peligro la seguridad de los sistemas de información informáticos y ayudar en las actividades delictivas de las redes de información en un plazo de dos años;

(6) El delito cometido por el objeto de la asistencia ha causado graves consecuencias;

(7) Otras circunstancias graves.

Con respecto al delito de esquemas piramidales en línea involucrados en los intercambios de moneda virtual, está dirigido principalmente a la estructura de desarrollo de usuarios del intercambio y la estructura de desarrollo de usuarios de otros productos o proyectos del intercambio.

En resumen, las áreas delictivas clave involucradas en los intercambios de moneda virtual estarán más concentradas en el campo del fraude cibernético y los delitos de confianza. Estamos familiarizados con los intercambios que manipulan los precios de la moneda, la inserción de pines, la propaganda falsa y la destrucción de la moneda de la plataforma. de fraude, a través de la transacción de spot, futuros, minería y otros derivados financieros, sin importar cómo se empaquete, también es sospechoso de fraude cibernético. Durante la investigación de los órganos de seguridad pública, la falta de cooperación y la falta de entrega de datos completos son sospechosos de delitos de confianza.

Además del comportamiento minero que utiliza el mecanismo POW, la minería de moneda virtual ha amenazado seriamente la estabilidad del suministro de energía y las políticas de emisión de carbono de mi país, y también hay muchos delitos potenciales. Muchas compañías y equipos mineros a menudo se presentan como centros de datos de almacenamiento para defraudar las políticas y subsidios preferenciales relevantes.

El 21 de mayo de 2021, el Comité de Estabilidad y Desarrollo Financiero del Consejo de Estado (en adelante, el Comité Financiero) celebró su quincuagésima primera reunión para estudiar y desplegar tareas clave en el ámbito financiero para la siguiente etapa. La reunión fue presidida por Liu He, miembro del Buró Político del Comité Central del PCCh, viceprimer ministro del Consejo de Estado y director del Comité de Finanzas. La reunión pidió adherirse al pensamiento básico, fortalecer el escaneo integral y la alerta temprana de riesgos financieros, promover la reforma de las instituciones financieras pequeñas y medianas para reducir los riesgos, centrarse en reducir los riesgos crediticios, fortalecer la supervisión de las actividades financieras. de las empresas de plataformas, tomando medidas enérgicas contra el comportamiento de minería y comercio de Bitcoin, y evitando resueltamente que los riesgos individuales se extiendan al ámbito social. Es necesario mantener el funcionamiento estable de los mercados de acciones, bonos y divisas, tomar medidas enérgicas contra las violaciones de valores y castigar severamente las violaciones financieras y las actividades delictivas. Es necesario cuidarse estrictamente de los choques de riesgos externos, responder de manera efectiva a la inflación importada, fortalecer la gestión de expectativas, fortalecer la supervisión del mercado y preparar planes de respuesta y reservas de política.

La mayoría de las compañías mineras empaquetarán máquinas de minería y el llamado poder de computación en la nube en productos de administración de riqueza, y usarán más de tres capas de reembolsos dinámicos y estáticos como cebo, complementados con altos rendimientos esperados, para atraer a los usuarios a invertir. Especialmente en el diseño de productos de potencia de computación en la nube de aplicaciones, a menudo hay comportamientos como la modificación de fondo de los datos de salida, deducciones ocultas, etc., y la salida real no coincide con la salida mostrada. Estos fenómenos son sospechosos de fraude, recaudación de fondos ilegal, y esquemas piramidales.

Además de la minería de Bitcoin, la reciente aparición de IPFS (FileCoin) y la minería de moneda virtual de almacenamiento relacionada suele ser el área más afectada por este tipo de delitos. Especialmente en el nivel de venta de pirámides, propaganda falsa y otros comportamientos en las ventas de máquinas de minería, es digno de especial atención.

El llamado comercio cuantitativo de moneda virtual a menudo transmite la idea a los usuarios de que no hay pérdida ni retorno a cero.Bajo el concepto de ganar dinero en un mercado alcista y ganar dinero en un mercado bajista, los usuarios son inducidos a invertir. El comercio cuantitativo de moneda virtual a menudo guía a los usuarios a realizar una aplicación desarrollada por separado, guía a los usuarios a depositar RMB y recomienda comprar estrategias cuantitativas relacionadas.

Los delitos involucrados en la aplicación Quantitative Trading incluyen principalmente publicidad falsa, manipulación de precios de divisas y ganancias, y suministro de cuota de entrada de tráfico para plataformas de negociación de divisas virtuales.

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