Fraude, lavado de dinero, manipulación de precios ¿Cómo se convirtió la moneda virtual en el "nuevo niño mimado del crimen"?

Título original: "Fraude, lavado de dinero, manipulación de precios... ¿Cómo se convirtió la moneda virtual en el "nuevo niño mimado del crimen"?" "

En el "círculo de la moneda", puede ser cuestión de minutos pasar de "extasiado" a "triste". Los precios que se disparan y caen en picado, las mentiras extravagantes y las estafas cuidadosamente tramadas... este caos en el "círculo de divisas" facilita que muchos tenedores de divisas caigan en las trampas tendidas por los delincuentes.

¿Cuál es el "poder mágico" de la moneda virtual y cómo se ha convertido en un "nuevo favorito criminal"?

"Al principio, pensé que podía ganar mucho dinero, pero no esperaba perder más de 100.000 yuanes". La Sra. Cao, ciudadana de Wuxi, Jiangsu, dijo a los periodistas que entró en el " círculo monetario" por primera vez en 2019. Aunque sabía que los riesgos no eran pequeños, observó los precios en alza. Escuchando el cabildeo de las personas a su alrededor, invirtió en varias "monedas virtuales" en la plataforma de Shell International en una aliento.

Al principio, el "valor de la moneda" siguió aumentando, y algunos precios incluso se triplicaron, y la Sra. Cao siguió invirtiendo más. Sentía que mientras alguien comprara y ella cambiara de manos en el medio, nunca perdería dinero. Como resultado, más de medio año después, la plataforma no pudo operar ni retirar efectivo, y se sorprendió al darse cuenta de que la habían engañado.

Cofundador de Centra Tech sentenciado a 8 años por fraude de ICO: Sam Sharma, cofundador de la firma de criptomonedas Centra Tech, ha sido sentenciado a 8 años de prisión por defraudar $25 millones en una ICO. Sharma fue acusada de conspiración para cometer fraude de valores, fraude electrónico y fraude postal, según un comunicado del Departamento de Justicia de EE. UU. (magnates de las finanzas) [2021/3/5 18:16:52]

No son pocas las personas que han tenido una experiencia similar con la Sra. Cao. Aunque algunas personas se sienten incómodas con este método de hacer dinero, todavía quieren aprovechar el fuego y esperan no ser el último palo en el "pasar el tambor". Muchos delincuentes se aprovechan de esto y utilizan la moneda virtual y la cadena de bloques como tapadera para llevar a cabo actividades ilegales de recaudación de fondos, fraude y otras.

A finales de 2020, el Tribunal Popular del distrito de Xiangshan, ciudad de Huaibei, provincia de Anhui, pronunció públicamente un veredicto sobre un enorme caso de fraude de telecomunicaciones transfronterizo empaquetado en moneda virtual, y 79 acusados ​​fueron condenados por fraude.

La Autoridad de Mercados Financieros de Nueva Zelanda advierte que las estafas de inversión en criptomonedas van en aumento: El 13 de mayo, la Autoridad de Mercados Financieros (FMA) de Nueva Zelanda advirtió que las estafas de inversión relacionadas con criptomonedas dirigidas a la región del Pacífico están en aumento. Las quejas sobre varias prácticas fraudulentas han aumentado constantemente desde marzo, dijeron las autoridades. Entre los diferentes tipos de estafas de bitcoin en las redes sociales, los respaldos falsos de celebridades y los artículos de noticias son los más extendidos. (CoinDesk)[2020/5/13]

Esta banda criminal a menudo "se dirige" a los clientes con fortaleza financiera y aboga por el espacio de apreciación de los productos de moneda virtual a través de salas de transmisión en vivo e intercambios grupales de WeChat. Después de que los clientes inviertan en dinero real, la moneda virtual seguirá aumentando en la etapa inicial, lo que hará que las personas sean pequeñas y rentables e inducirá a los clientes a seguir aumentando la inversión. Cuando la inversión alcanza una cierta cantidad, el grupo criminal manipulará la moneda virtual para que caiga por un precipicio, creando la apariencia de que los clientes pierden dinero, para defraudar a la víctima de la propiedad.

Noticias | La policía de Calgary busca a cuatro hombres involucrados en una estafa de bitcoins: la policía de Calgary está buscando ayuda para identificar a cuatro hombres involucrados en estafas de bitcoins, informa globalnews.ca. Del 16 al 26 de septiembre de 2018, los investigadores de delitos cibernéticos de la Policía de Calgary (CPS) recibieron información sobre un total de 112 transacciones fraudulentas de bitcoin en múltiples ubicaciones, lo que resultó en una pérdida total de $195,000. Casi la mitad de las transacciones se realizaron en Calgary, y todas estaban dirigidas a una empresa canadiense de bitcoins no identificada, dijo la policía. La policía cree que los sospechosos llevaron a cabo un ataque de "doble gasto". La policía de Calgary, en colaboración con la policía de Ontario y Manitoba, obtuvo imágenes de circuito cerrado de televisión de un sospechoso que cree que tiene "un profundo conocimiento o interés en las criptomonedas, bitcoin o la tecnología blockchain". [2019/3/13]

Se puede ver que detrás del "poder mágico" de la moneda virtual a menudo está impulsado por altos rendimientos y haciendo la vista gorda ante los altos riesgos.

Noticias | Los estafadores se hacen pasar por Bakkt para atraer inversores: según CoinDesk, el miércoles por la noche, hora local en los Estados Unidos, el equipo de noticias de CoinDesk recibió un correo electrónico con el asunto "Bakkt News", afirmando que la plataforma se lanzará el 12 de marzo. . El correo electrónico fue enviado desde una dirección de Gmail y escrito en un inglés entrecortado. El correo electrónico también indica que Bakkt buscará recaudar $50 millones en una segunda ronda de financiación y dirige a los lectores a un sitio web, bakktplatform.io. Los inversores potenciales se registrarán en el sitio ingresando su nombre y dirección de correo electrónico. Después de completar el proceso, el visitante recibe una dirección de bitcoin para enviar dinero y se le pide que proporcione la dirección para recibir "ganancias" de la inversión. Hasta el jueves por la mañana, no se habían enviado fondos a la billetera. Se informa que el sitio web solo se registró con WhoisGuard hace una semana. Un portavoz de la empresa matriz de Bakkt, Intercontinental Exchange (ICE), dijo que este no es un sitio web de Bakkt y que Bakkt no se comunica de esta manera. [2019/2/8]

"Escucho conferencias todos los días, aprendo con cuidado sobre el círculo monetario y opero como un tigre en una sola comida. Al final, perdí solo dos dólares y medio". interesado en cosas nuevas e inversiones alternativas, la moneda se disparó e invirtió decenas de miles de yuanes. Inesperadamente, unos días después, debido a algunos comentarios del jefe del "círculo de divisas", la moneda se desplomó, lo que le hizo sospechar que había un "banquero" detrás de la manipulación del precio de la moneda virtual.

En los últimos años, han surgido monedas de perros, monedas de gatos, monedas de cerdos, monedas de anguilas y otras monedas virtuales en un flujo interminable. Estas monedas virtuales no son "moneda" ni tienen ninguna relación con estos animales. Parece que el nombre es "amable". y lindo".

Estas "monedas de aire" no tienen soporte físico y no tienen valor de aplicación. Su modo de expansión es muy consistente con la rutina circular del dinero: el fundador registra una empresa ficticia para lanzar "monedas virtuales". Los poseedores de volumen manipularon el precio para que se disparara y luego lo vendió, y la caída del precio hizo que muchos inversores sufrieran grandes pérdidas...

A los ojos de los expertos, la moneda virtual se llama "moneda" de nombre, pero no es una moneda en absoluto. No es emitido por la autoridad monetaria de ningún país, ni puede ser utilizado como moneda en el mercado, en el mejor de los casos, es un bien virtual específico y no debe ser objeto de especulación. Entre ellos, la tecnología de emisión de muchas "monedas de aire" es vaga, el límite superior de emisión es incierto, hay una gran cantidad de titulares y el "banquero" manipula fácilmente el precio.

Las autoridades reguladoras de mi país han notado durante mucho tiempo los riesgos que conlleva la exageración de las transacciones de moneda virtual. No solo han emitido documentos relevantes muchas veces para exigir a las instituciones financieras y de pago que no realicen negocios relacionados con Bitcoin, sino que también han detenido la emisión y financiación de varios tokens y lanzamiento de proyectos especiales. En la actualidad, las plataformas de comercio de moneda virtual de mi país y las plataformas de comercio de oferta inicial de monedas (ICO) básicamente han sido eliminadas.

Sin embargo, muchas plataformas colocan sus servidores en el extranjero para hacer trampas a nivel nacional y contar dinero en el extranjero.También hay muchas plataformas comerciales que se involucran en el lavado de dinero transfronterizo y evaden la supervisión de divisas.

El número total de bitcoins es limitado y escaso, por lo que algunas personas lo buscan. Sin embargo, las monedas virtuales como Bitcoin son anónimas, difíciles de rastrear y sin fronteras, y también se han convertido en una forma ideal para que los delincuentes laven dinero.

La Fiscalía Popular Suprema y el Banco Popular de China anunciaron una vez un caso típico de lavado de dinero en moneda virtual. El acusado, Chen Mouzhi, "lavó" el dinero robado en bitcoins después de que su exmarido Chen Moubo huyó al extranjero bajo sospecha de fraude en la recaudación de fondos, que ascendió a más de 900.000 yuanes para que Chen Moubo gastara en el extranjero. Al final, Chen Mouzhi fue sentenciado a dos años de prisión y multado con 200.000 yuanes por lavado de dinero.

El "círculo de divisas" no es un lugar fuera de la ley. Con la mejora de las leyes y regulaciones relevantes y la creciente intensidad de la cooperación internacional y las medidas enérgicas, el "espacio gris" para el lavado de dinero usando monedas virtuales como Bitcoin se está reduciendo cada vez más.

Recientemente, el precio de la moneda virtual se disparó y se desplomó, y la exageración del comercio de moneda virtual se recuperó considerablemente. Frente al caótico "círculo de divisas", el Comité Financiero del Consejo de Estado envió recientemente una señal clara al mercado para tomar medidas enérgicas contra las actividades de minería y comercio de Bitcoin; las asociaciones pertinentes emitieron conjuntamente un documento para recordarles que deben evitar el riesgo de especulación en transacciones de moneda virtual.

Los expertos recuerdan a los inversores que establezcan conceptos de inversión correctos, mejoren la conciencia de prevención de riesgos y estén alertas a actividades ilegales como el fraude de moneda virtual, los esquemas piramidales y el lavado de dinero. No crea en promesas exageradas, no siga ciegamente la tendencia y la exageración, esté siempre alerta a los riesgos especulativos y evite sus propias pérdidas de propiedad.

Los reporteros de la agencia de noticias Xinhua Wu Yu, Wang Chenyang, Cheng Siqi

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