Las nuevas regulaciones del Banco Central de Rusia dicen que existe un riesgo de lavado de dinero en transacciones relacionadas con criptomonedas

El banco central de Rusia vincula el lavado de dinero con las transacciones criptográficas.

El Banco Central de Rusia (CBR) ha emitido una serie de nuevas reglas sobre transacciones sospechosas que clasifican todas las transacciones relacionadas con criptomonedas como un riesgo potencial de lavado de dinero, informó la publicación financiera rusa RBC.

Frente a la alta demanda de energía de los mineros, Rusia considera construir nuevas plantas de energía en Siberia: Golden Finance informó que el ministro de energía ruso admitió que el creciente consumo de energía de la industria minera de criptomonedas puede requerir la construcción de nuevas instalaciones de generación de energía en Siberia. La demanda en áreas residenciales también continúa aumentando después de que las autoridades regionales abandonaran una propuesta para introducir precios de electricidad más altos para los rusos que acuñan monedas digitales en casa. [2023/1/2 22:20:10]

La actualización emitida por el banco central ruso es la primera desde que se introdujo la regulación en 2012, que enumera todas las actividades sospechosas que podrían estar relacionadas con el lavado de dinero.

Japón quiere evitar que las entidades rusas sancionadas transfieran activos criptográficos: Jinse Finance informa que mientras las autoridades financieras de todo el mundo continúan apuntando a las entidades rusas sancionadas, la Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA) y la Asociación Japonesa de Intercambios de Activos Virtuales y Criptos dicen que están intentando para encontrar formas de evitar que las entidades rusas incluidas en la lista negra eludan las sanciones mediante el uso de criptomonedas. El movimiento de Japón para apuntar a los usuarios de criptomonedas rusos se produce poco después de que Tokio impusiera sanciones a los funcionarios rusos, incluido el presidente del país, Vladimir Putin.

Por otro lado, un informe sugiere que las dos partes no están discutiendo ni considerando planes para bloquear a todos los usuarios rusos. En cambio, dice el informe, los reguladores se centran en encontrar formas de evitar que cualquiera use criptomonedas para evadir sanciones. (noticias.bitcoin) [2022/3/7 13:41:29]

Las reglas fueron desarrolladas por el banco central de Rusia en cooperación con el Servicio Federal de Supervisión Financiera del país. Un representante del banco central explicó que esto se hizo para "aumentar la identificación de nuevas transacciones sospechosas con base en nuevos desarrollos en los mercados financieros".

Dinámico | La cantidad de tiendas que aceptan pagos con moneda digital durante la Copa del Mundo en Rusia es muy pequeña: Durante la Copa del Mundo en Rusia, la cantidad de tiendas que aceptan pagos con moneda digital es muy pequeña, incluso en el centro de Moscú, la mayoría de los lugares no lo hacen. aceptar moneda digital, y mucho menos otra ciudad anfitriona más pequeña. [2018/7/2]

El gobernador del banco dijo anteriormente que los posibles factores de riesgo deberían reducirse. Al igual que en otros países y regiones, si los bancos u otros proveedores de servicios financieros consideran que ciertas transacciones son sospechosas, en casos graves pueden congelar la cuenta del sospechoso o cerrarla por completo.

Las nuevas reglas consideran cualquier actividad relacionada con las criptomonedas como un riesgo potencial. Dentro de este marco regulatorio, las operaciones en efectivo requieren múltiples advertencias para ser consideradas transacciones sospechosas, como cuando una persona física retira regularmente la mayor parte de los fondos recibidos de una persona jurídica.

Para las criptomonedas, cualquier actividad que pueda identificarse como compra o venta se considera un riesgo de lavado de dinero según la regla, y esto incluye depósitos y retiros en intercambios de criptomonedas.

Los legisladores rusos actualmente continúan modificando la ley sobre activos financieros digitales propuesta a principios de 2018. Con la reciente prohibición nacional de pagos con criptomonedas en el país, la postura del regulador sobre las criptomonedas parece haberse agriado.

Fuente de la imagen: pixabay

Autor Liang CHE

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