El Departamento de Justicia presenta cargos penales contra los acusados ​​en cuatro casos relacionados con criptomonedas

[El Departamento de Justicia de EE. UU. presenta cargos penales contra los acusados ​​en cuatro casos relacionados con criptomonedas] El 1 de julio, el Departamento de Justicia de EE. UU. y los socios federales encargados de hacer cumplir la ley anunciaron el enjuiciamiento de seis acusados ​​en cuatro casos diferentes contra Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS, y Circle Society Cargos penales que alegan supuesta participación en fraude relacionado con criptomonedas. Según el informe, la serie Baller Ape Club NFT realizó un Rug Pull después de la venta pública, y Le Anh Tuan y sus co-conspiradores recibieron un total de aproximadamente $2.6 millones de los inversionistas. Michael Alan Stollery, director ejecutivo y fundador de la plataforma de inversión en criptomonedas Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS), ha sido acusado de participar en un esquema de fraude de criptomonedas relacionado con la oferta inicial de monedas de TBIS, que recaudó aproximadamente USD 21 millones de inversores estadounidenses y extranjeros. David Saffron, propietario de la plataforma de inversión en criptomonedas Circle Society, ha recaudado de forma fraudulenta alrededor de 12 millones de dólares de los inversores.

Otras noticias:

El Departamento de Justicia de EE. UU. procesará a los bancos y los intercambios de criptomonedas que ayuden a los rusos a ocultar sus activos: Jinse Finance informó que, según las últimas noticias, un alto funcionario del Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que investigará y procesará a las personas e instituciones financieras que ayudaron. Los rusos ocultan sus activos de las instituciones sancionadoras, incluidos los intercambios de criptomonedas. Se formó un nuevo grupo de trabajo de fiscales, agentes especiales, analistas y traductores del Departamento de Justicia para realizar esas investigaciones, según el funcionario.

Los tipos de activos que podrían congelarse o incautarse incluyen bienes raíces, acciones, cuentas bancarias, yates, aviones, joyas y arte, dijo el funcionario. La medida se produce en medio de la creciente preocupación entre los legisladores estadounidenses y otros de que las personas y entidades en Rusia podrían utilizar las criptomonedas para evitar sanciones económicas. (CoinDesk)[2022/3/12 13:51:47]

Binance bajo investigación del Departamento de Justicia y el IRS: la plataforma de operaciones Binance está bajo investigación del Departamento de Justicia y el IRS, y los funcionarios que investigan el lavado de dinero y las infracciones fiscales han solicitado información sobre el negocio de Binance como parte de la investigación, dijeron personas familiarizadas con el asunto. buscando información. La persona habló bajo condición de anonimato porque la investigación es confidencial. (Bloomberg) [2021/5/14 22:00:25]

Noticias| El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa al jefe de la empresa de alojamiento de criptomonedas Volantis por defraudar a los clientes por más de $7 millones: Según las noticias de Finance Magnates del 27 de julio, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Jon Barry Thompson, jefe de la empresa de alojamiento de criptomonedas Volantis , de defraudar a múltiples clientes, su esquema fraudulento involucró más de $7 millones. [2019/7/27]