Los fiscales de Corea del Sur iniciarán la segunda ronda de una investigación exhaustiva sobre el accidente de Terra/LUNA

[Los fiscales coreanos comenzarán la segunda ronda de investigaciones exhaustivas sobre el accidente de Terra/LUNA] Según las noticias del 3 de julio, el equipo conjunto de investigación de delitos financieros y de valores de la Oficina del Fiscal del Sur en Seúl, Corea del Sur, comenzará a investigar el accidente de Terra/LUNA abre una investigación completa. Las acusaciones o disputas actuales contra Terraform Labs y su CEO Do Kwon incluyen violaciones de fraude y leyes relacionadas, evasión de impuestos y disputas sobre el flujo de fondos. Un funcionario de la fiscalía dijo que además de los cargos ya presentados, revisaremos todos los cargos presentados por la opinión pública.

Otras noticias:

Corea del Sur utilizará el sistema de seguimiento de cadena de bloques para ayudar al desarrollo de la industria del turismo: el 21 de agosto, Corea del Sur lanzará el sistema de seguimiento de cadena de bloques Zzeung para ayudar al desarrollo de la industria del turismo. Se informa que los turistas en la isla de Jeju en Corea del Sur deben instalar el sistema a su llegada. El sistema está diseñado para identificar, notificar y rastrear rápidamente a los sujetos de COVID-19 y a quienes han estado en contacto con ellos. (Diario de monedas)[2020/8/21]

Viceministro de Finanzas de Corea del Sur: Se fortalecerá el monitoreo del mercado de capitales: Viceministro de Finanzas de Corea del Sur: La economía global se contraerá más severamente de lo esperado. El gobierno hará todo lo posible para evitar una crisis crediticia. Se reforzará la vigilancia de los mercados de capitales. Si es necesario, se tomarán medidas para estabilizar el mercado. Se tomarán medidas si aumenta la volatilidad del mercado a corto plazo. [2020/3/23]

El miembro del Concejal de Corea del Sur, Youn Kyung Je, inició la propuesta de la "Ley contra el lavado de dinero" para las criptomonedas: el día 19, el Concejal de Corea del Sur, Youn Kyung Je, inició la propuesta de la "Enmienda de la Ley de informes de transacciones financieras específicas" para el Instituto de Análisis de Inteligencia Financiera (UIF). Se informa que la enmienda es para prevenir el lavado de dinero, requiriendo transacciones de criptomonedas para realizar informes de transacciones sospechosas (STR), informes de transacciones de efectivo alto (CTR), identificación del cliente (CDD·EDD), control interno y otras obligaciones como empresas financieras ordinarias. Si viola las regulaciones, puede enfrentar una multa de menos de 100 millones de wones. Además, la empresa, responsable, cuenta, etc. de las criptomonedas debe informar a la UIF, si se viola esta regulación, se puede imponer la suspensión del negocio, sanciones a los empleados y una multa de menos de 30 millones de wones. Al mismo tiempo, esta enmienda también incluye que si las empresas financieras creen que existe un riesgo de lavado de dinero en los intercambios de criptomonedas, optarán por negarse a realizar intercambios financieros con el intercambio. [2018/3/19]