FatMan: Los registros de registro de Singapur muestran que Three Arrows Capital controla 5 propiedades de alto nivel

[FatMan: Los registros de registro de Singapur muestran que Three Arrows Capital controla 5 propiedades de alto nivel] El 2 de julio, el investigador de Terra FatMan tuiteó que los registros de registro de Singapur muestran que Three Arrows Capital controla 5 propiedades de alto nivel, incluida Su Zhu Una propiedad de $ 35 millones en el nombre de su hija y una nueva casa en construcción a nombre de su esposa ($28.5 millones). También tienen una flota de coches de alta gama y un yate por encargo.

En las noticias de ayer, FatMan tuiteó que una fuente confirmó que Su Zhu está tratando urgentemente de vender su mansión de $35 millones en Singapur, que actualmente está en manos del fondo fiduciario de su hija. Pidió que los fondos se transfirieran a una cuenta bancaria en Dubai y no tenía la intención de utilizar el producto de la venta para pagar a los acreedores.

Otras noticias:

Noticias | El GAFI identifica claramente a las monedas estables como un "riesgo global" en términos de lavado de dinero: según las noticias oficiales del GAFI, en este momento, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) apoyó específicamente al Banco de Pagos Internacionales (BIS), las monedas estables están claramente identificadas como un “riesgo global” en relación con el lavado de dinero en forma temática del Informe Plenario.

El "Informe Plenario" del GAFI es un documento en el que los miembros clave del GAFI presentan las prioridades para su trabajo. El presidente actual del GAFI es China. Si uno de los temas define un nuevo tipo de herramienta de pago como un "riesgo importante", la "Guía basada en el riesgo" (Risk-Based Guidance) adaptada para esta herramienta aparecerá el próximo año.

Los analistas señalaron que esta reencarnación sucedió con las "monedas virtuales" en general en 2015. Se estima que esto sucederá con las monedas estables en 2020. Una vez que se emitan las "Directrices de Control de Riesgos" especiales, todos los países miembros del GAFI deberán proponer las medidas correspondientes para implementar las directrices. Por lo tanto, es probable que la forma actual de monedas estables respaldadas por fiat (monedas estables respaldadas por fiat) se vea fuertemente afectada por la regulación en 1 año. Los analistas señalaron además que no está claro un mayor desarrollo y que hay varias posibilidades. Por ejemplo, es posible que las monedas estables solo puedan dejar **no** en cumplimiento, porque es posible que no se permita que exista la forma básica de monedas estables que actualmente cumplen y están reguladas por los principales países. Además, es posible que se desarrollen monedas estables que estén realmente descentralizadas (como contratos y agentes autónomos). [2019/10/19]

Dynamics | CipherTrace y Shyft cooperan para ayudar a los intercambios de criptomonedas a hacer frente a las nuevas regulaciones del GAFI: según decrypt, CipherTrace, un proveedor de soluciones de inteligencia de encriptación, y Shyft, un proveedor de soluciones de identidad, anunciaron una asociación para ayudar a los intercambios de criptomonedas a cumplir con las estrictas regulaciones del GAFI. nuevas reglas protegen la identidad de los usuarios. Según CipherTrace y Shyft, ofrecerán a los intercambios la opción de utilizar contratos inteligentes y "controles de acceso criptográfico" para administrar el acceso a detalles privados como nombres, direcciones y detalles de cuentas bancarias. [2019/7/3]

Dinámica | GAFI: Abordar con urgencia las vulnerabilidades del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de las monedas virtuales: 6.27-29 En una reunión en París, los representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el lavado de dinero discutieron el plan de trabajo integral del GAFI para abordar con urgencia el lavado de dinero de las monedas virtuales y las vulnerabilidades del financiamiento del terrorismo. vulnerabilidades del financiamiento del terrorismo. El GAFI continuará monitoreando activamente y comprendiendo cómo los delincuentes usan monedas virtuales para lavar dinero y mover fondos para apoyar actividades terroristas. El GAFI acordó lanzar un proyecto sobre prácticas de investigación relacionadas con monedas virtuales para ayudar a la aplicación de la ley en medio de riesgos crecientes. El GAFI ha comenzado una revisión de la guía para determinar si las enmiendas son necesarias para reconocer la aplicación de monedas virtuales y promoverá un enfoque regulatorio más consistente, teniendo en cuenta que el enfoque regulatorio del GAFI para diferentes países tendrá diferentes resultados. El GAFI realizará una reunión a puertas cerradas en septiembre para discutir cómo se aplican los estándares del GAFI a las monedas virtuales. [2018/7/2]