Los fiscales de Corea del Sur investigan documentos relacionados con el fraude fiscal de Do Kwon: Do Kwon transfiere ganancias comerciales de tokens a paraísos fiscales

[Los fiscales coreanos investigan los documentos relacionados con el fraude fiscal de Do Kwon: Do Kwon transfiere las ganancias comerciales de tokens a paraísos fiscales] Según las noticias del 15 de junio, los fiscales de Corea del Sur también iniciaron una investigación exhaustiva sobre las acusaciones de evasión fiscal de Do Kwon. Los fiscales de Corea del Sur allanaron el Servicio Nacional de Impuestos para incautar documentos relacionados con la investigación del fraude fiscal por parte de Do Kwon. Se informa que el equipo de investigación conjunto de la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Seúl para delitos de valores financieros registró recientemente y confiscó la Cuarta Oficina de Investigación de la Oficina de Impuestos Locales de Seúl. Los fiscales descubrieron a partir de documentos de investigación fiscal realizados por el Servicio Nacional de Impuestos sobre Do Kwon que, desde junio del año pasado, el Servicio Nacional de Impuestos descubrió flujos de fondos sospechosos en una empresa extranjera fundada por Do Kwon e inició una investigación fiscal. Posteriormente, el Servicio Nacional de Impuestos confirmó que Do Kwon robó las ganancias comerciales simbólicas de su compañía de Singapur al paraíso fiscal de las Islas Vírgenes y recaudó 50 mil millones de wones en impuestos, incluidos el impuesto sobre la renta y el impuesto corporativo. Sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos no presentó una denuncia ante la fiscalía, y los hechos de la investigación fiscal especial no se dieron a conocer hasta más tarde a través de informes de prensa.

Mientras analizan los datos de incautación y búsqueda, los fiscales están verificando activamente las "acusaciones de evasión de impuestos" de Do Kwon y los flujos de dinero de Terraform Labs. En ese momento, dado que la investigación del Servicio Nacional de Impuestos reveló sospechas de evasión de impuestos sobre donaciones, como que Do Kwon donó fichas a su familia para comprar un apartamento, se planeó investigar esta parte nuevamente. También se confirmó que la Fiscalía Suprema envió recientemente a un investigador con experiencia en moneda virtual al equipo. (SBS NOTICIAS)

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El tesoro de la salud de la cadena de bloques TrueChain ha llegado a una cooperación estratégica con PCL, una compañía farmacéutica coreana que cotiza en bolsa: según las noticias oficiales, el tesoro de la salud de la cadena de bloques (PASS&Go) desarrollado conjuntamente por TrueChain y GG56, una compañía propiedad del ex primer ministro de Corea del Sur y presidente de la 56.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, Han Seung-soo, y Corea del Sur PCL, una compañía farmacéutica que cotiza en bolsa, ha llegado a un acuerdo de cooperación. Los nuevos productos de tiras reactivas de autodiagnóstico de neumonía corona de PCL estarán vinculados a PASS&Go. Después de la autoprueba del usuario, la prueba los resultados se cargarán en la cadena de PASS&Go Las áreas incluyen aeropuertos, restaurantes, etc. Según las fuentes, el ex primer ministro de Corea del Sur, el Sr. Han Seung-soo, está promoviendo la cooperación de los departamentos de salud relevantes en los países asiáticos, incluida China, con base en el tesoro de salud de la cadena de bloques TrueChain. [2021/1/29 14:19:06]

VOZ | Bittrex: La cuenta de Corea del Norte señalada por NYDFS es en realidad de Corea del Sur: en un comunicado publicado el lunes, Bittrex dijo que había revisado a los residentes de dos países señalados por el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) como sancionados, informó Coindesk. cuenta. En octubre de 2017, el intercambio ya había encuestado al mismo usuario. Bittrex agregó que en realidad era un residente de Corea del Sur que había seleccionado por error a Corea del Norte en el menú desplegable del país, pero la identificación del país, las direcciones físicas y de IP determinaron que todas las cuentas eran de Corea del Sur. Se informa que el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York rechazó recientemente la solicitud de BitLicense del intercambio debido a razones como estas cuentas de Corea del Norte. [2019/4/23]

La casa de cambio de moneda virtual coreana Bitshoic simplifica el proceso de compra y democratiza la moneda virtual: La casa de cambio de moneda virtual coreana Bitshoic proporciona servicios de compra simples para romper las barreras de entrada al mercado de inversión de moneda virtual. El servicio de compra simple es transferir el won coreano en la tarjeta bancaria a Bitsonic, y puede comprar moneda virtual al precio de mercado en tiempo real. Los usuarios dicen que el servicio es tan fácil como comprar ropa. [2018/4/12]