El Departamento de Justicia insta a una mayor coordinación para luchar contra el criptocrimen

[El Departamento de Justicia de EE. UU. insta a mejorar la coordinación para combatir los delitos criptográficos] Jinse Finance informó que el Departamento de Justicia de EE. UU. dijo en un informe publicado el martes que EE. UU. debería compartir más información sobre delitos relacionados con las criptomonedas y ayudar a construir lazos con sus socios en el extranjero para ayudar luchar contra estos delitos, una de las primeras respuestas a la orden ejecutiva del presidente Joe Biden que moviliza al gobierno federal para una supervisión responsable de los activos digitales. En una carta incluida en el informe del martes, el fiscal general Merrick Garland dijo que la agencia insta a "ampliar nuestras operaciones y esfuerzos de desarrollo de capacidades con socios internacionales; aumentar el intercambio de información, la coordinación y la resolución de conflictos; y estrechar la cooperación entre jurisdicciones". Brechas regulatorias.” En marzo, Biden firmó órdenes ordenando a varias agencias gubernamentales identificar qué problemas deben abordarse en la supervisión de las criptomonedas y hacer recomendaciones para abordarlos. La orden le da al fiscal general seis meses para presentar "un informe sobre el papel de las agencias de aplicación de la ley en la detección, investigación y enjuiciamiento de actividades delictivas relacionadas con activos digitales". (monedero)

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Personas familiarizadas con el asunto: el DOJ y los reguladores se han puesto en contacto con Binance para obtener información sobre el funcionamiento interno de FTX: 11 de noviembre, según una persona familiarizada con el asunto, las autoridades de EE. UU., incluido el DOJ, se han puesto en contacto con Binance para obtener información sobre el Las conversaciones recientes de Ann con FTX sobre una posible adquisición. Binance recibió cartas de los reguladores financieros de EE. UU., así como de los reguladores europeos, pidiéndoles a los ejecutivos de Binance que revelaran lo que aprendieron sobre el funcionamiento interno de FTX esta semana, dijo la persona. El equipo de diligencia debida de Binance descubrió rápidamente que la relación de FTX con la firma comercial Alameda Research era un conflicto de intereses y que los fondos de los clientes de FTX parecían estar siendo utilizados con fines comerciales.

Además, el consejero general de FTX US, Ryne Miller, ordenó a los empleados el miércoles que guardaran correos electrónicos, mensajes, notas y documentos que generan mientras trabajan para FTX, FTX US, Alameda y sus afiliados. (CoinDesk) [2022/11/11 12:47:03]

El Departamento de Justicia de EE. UU. incauta más de $28 millones en criptomonedas de atacantes acusados ​​de ransomware: Noticias del 11 de marzo (Diez de oro)[2022/3/11 13:50:09]

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