Las autoridades financieras de Corea del Sur encontraron graves irregularidades en el intercambio de cifrado Upbit

[Las autoridades financieras de Corea del Sur encontraron graves irregularidades en el intercambio de cifrado Upbit] Según las noticias del 8 de junio, las autoridades financieras de Corea del Sur encontraron graves violaciones en el intercambio de cifrado Upbit durante la primera inspección exhaustiva que comenzó en febrero de este año. Incluyendo violaciones de las obligaciones de verificación de identidad del cliente, obligaciones de informes de transacciones grandes en efectivo, obligaciones de informes de transacciones sospechosas, etc.

Por lo tanto, la autoridad financiera de Corea del Sur determinará el castigo por la divulgación en la revisión de sanciones después del proceso de defensa de Upbit. “La investigación se extenderá hasta el final de esta semana, cuando se resolverán las violaciones relacionadas con Upbit y se realizarán informes internos”, dijo un alto funcionario de la Comisión de Servicios Financieros de Corea (Infostock Daily).

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Presidente de la Asociación Coreana de Fintech: El gobierno coreano debería establecer un departamento a nivel ministerial dedicado a los activos virtuales: El 17 de marzo, Kim Hyung-joong, presidente de la Asociación Coreana de Fintech, celebró una reunión en el Congreso sobre "La tecnología digital del próximo gobierno". Política de Activos y Compromiso" El foro de políticas de "Dirección de Ejecución" declaró que no es suficiente establecer el Instituto de Promoción de la Industria Digital. Si el Instituto de Promoción de la Industria Digital se establece bajo la jurisdicción de la Comisión de Servicios Financieros, o la ley del mercado de capitales se revisa parcialmente , la industria de activos virtuales será difícil de crecer debido a la regulación excesiva. Teniendo en cuenta las posibilidades de crecimiento de la economía digital, el gobierno debería establecer un departamento a nivel de ministerio dedicado a los activos virtuales. Afirmó que los activos virtuales deben considerarse un campo separado en lugar de las finanzas. Se informa que el presidente electo, Yoon Suk-yue, prometió establecer un "Instituto de Promoción de la Industria Digital". (Descentrar)[2022/3/17 14:02:41]

La Comisión de Servicios Financieros de Corea revisó su organigrama interno: La Comisión de Servicios Financieros de Corea decidió revisar su organigrama interno para fortalecer su negocio de protección al consumidor financiero. Se publicará un nuevo organigrama en la primera mitad del año. Cui-zonggoo, presidente de la Comisión de Servicios Financieros de Corea, dijo: "La reorganización de esta organización promoverá el negocio anterior de protección del consumidor financiero, cultivará activamente la industria de la tecnología financiera y mejorará los productos financieros innovadores como la moneda virtual y la cadena de bloques". [2018 /5 /9]

Los reguladores financieros de Corea del Sur inspeccionarán los bancos que brindan cuentas comerciales a los intercambios de criptomonedas: según un informe de Yonhap, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión de Servicios Financieros (FSC) comenzarán a tomar medidas enérgicas contra las empresas que ofrecen cuentas comerciales a los intercambios de criptomonedas el próximo mes. el banco de cambio realiza un cheque. La FSC había anunciado en enero que a los bancos ya no se les permitiría ofrecer cuentas virtuales a los inversores en los intercambios de criptomonedas a partir de fin de mes, un esfuerzo destinado a evitar que las transacciones anónimas de criptomonedas se utilicen para el lavado de dinero. De acuerdo con las nuevas regulaciones, las instituciones financieras de Corea del Sur han lanzado más autenticación de nombre real de grandes intercambios. La nueva investigación se produce cuando el gobierno de Corea del Sur está intensificando los esfuerzos para garantizar que los mandatos contra el lavado de dinero se cumplan de manera efectiva en todo el sistema financiero del país. [2018/3/22]