La empresa de cifrado Jafia LLC demandada por la CFTC por presunto fraude de $44 millones

[Compañía de encriptación Jafia LLC demandada por CFTC por supuesto fraude de $44 millones] Jinse Finance informó que la compañía de encriptación Jafia LLC y dos sospechosos, Sam Ikkurty y Ravishankar Avadhanam, fueron procesados ​​por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) por presunto fraude. Los activos de Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP y Seneca Ventures LLC han sido congelados. Según la divulgación de la CFTC, los demandados usaron el sitio web y los videos de YouTube para "obtener ilegalmente más de $44 millones en fondos de al menos 170 participantes para comprar, mantener y comercializar activos digitales, productos básicos, derivados, swaps y contratos de futuros de productos básicos". " (criptoescritura)

Otras noticias:

La SEC de EE. UU. incluyó varias empresas de encriptación "engañosas" en la lista de entidades no registradas: el 26 de abril, la SEC de EE. UU. incluyó varias empresas de comercio de criptomonedas "engañosas" en la lista de advertencia pública de entidades no registradas. La SEC dejó en claro en el comunicado de prensa que la lista de "Entidades no registradas" (PAUSE) es solo una advertencia para los inversores y no significa que las empresas de la lista hayan violado las leyes de valores de EE. UU.

La lista se lanzó en 2007, y las adiciones del lunes "Bittrade Capitals", "247Crypto Trade" y "Bitpayfxpro" fueron acusadas de usar "información engañosa para atraer principalmente a inversores no estadounidenses". , Superfxtrading, Crypto-Trading Hub, Cryptobravos, Crypto Forex Trading Ltd, Cryptofxearners, Cryptoprofits, Inc., Xcryptodoubler y BTC Investments. (Descifrar)[2022/4/26 5:11:57]

Opinión: las empresas australianas de blockchain y cifrado necesitan más apoyo de los reguladores: según CoinDesk el 16 de febrero, Steve Vallas, director ejecutivo de la Australian Blockchain Association (Blockchain Australia), dijo que las empresas australianas de blockchain y criptomonedas necesitan más apoyo del gobierno federal y los reguladores. para reforzar la confianza en el sector empresarial del país. [2021/2/16 19:51:11]

Voz | CEO de la empresa de encriptación Babel Finance: los compradores de "bitcoins vírgenes" deben pagar hasta un 20% de tarifas adicionales: según Cryptonews, Flex Yan, director ejecutivo de la empresa de servicios financieros encriptados con sede en Hong Kong, Babel Finance, afirmó que comprar el so- Los llamados Compradores de "bitcoins vírgenes" pagarán una tarifa adicional de hasta el 20% por los bitcoins que no tengan historial de transacciones. La demanda de bitcoins vírgenes está creciendo, dijo, porque "no tiene ningún historial de transacciones, por lo que esencialmente no hay riesgo de ser incautado o congelado por participar en transacciones históricas sospechosas". ) ) recientemente emitió pautas que, por un lado, obligaron al gobierno a aumentar la supervisión de las empresas criptográficas y, por otro lado, ayudaron a aumentar la demanda de Bitcoin virgen. Nota: "Virgin Bitcoin" se refiere a Bitcoin sin ningún registro de transacciones. La falta de un historial claro de atribución para este tipo de bitcoin también lo hace útil para los lavadores de dinero y delincuentes involucrados en otras actividades ilícitas. No solo eso, sino que dado que los "bitcoins vírgenes" no se pueden conectar a ninguna billetera ni dispositivo de hardware, ni siquiera el destinatario tiene una forma efectiva de verificar el origen de los fondos. [2019/8/17]