Los funcionarios de la FinCEN de EE.UU.advierten a la industria del cifrado que sancione activamente las billeteras sospechosas

[Funcionarios de la FinCEN de EE. UU. advierten a la industria de encriptación que sancione activamente las billeteras sospechosas] Golden Finance News, un alto funcionario encargado de hacer cumplir la ley de delitos financieros de EE. UU. instruyó el jueves a la industria de las criptomonedas a incluir en la lista negra de manera proactiva las billeteras "problemáticas" antes de que los funcionarios del Tesoro las ordenen.

Alessio Evangelista, Director Adjunto de Cumplimiento de la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN), dijo que los proveedores de servicios de criptomonedas "a menudo" eligen no tratar con billeteras descaradamente sospechosas "hasta que la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de la Tesorería de EE. UU.) nombre o inicie un proceso penal ." .

Evangelista advirtió que los proveedores de servicios de activos virtuales están "poniendo en riesgo su propia reputación" al ignorar "señales de alerta claras que podrían y posiblemente deberían haber notado hace mucho tiempo". (CoinDesk)

Otras noticias:

FDIC de EE. UU.: La FDIC quiere obtener más información sobre los activos digitales: Golden Finance informó que Jelena McWilliams, presidenta de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de EE. UU. (FDIC), dijo que el regulador quiere obtener más información sobre los activos digitales. "En la FDIC, hemos estado monitoreando de cerca los desarrollos en los activos digitales y planeamos emitir una solicitud de información para obtener más información”, dijo McWilliams. La agencia quiere saber de los bancos cómo se están acercando al espacio de los activos digitales y qué rol la FDIC debería jugar. La FDIC es uno de los reguladores bancarios federales de EE. UU. y una de las dos entidades que brindan seguro de depósitos a los reguladores federales. [2021/5/12 21:50:42]

Noticias | FINRA en los Estados Unidos ha extendido la fecha límite para que las empresas informen sobre actividades con criptomonedas hasta el 31 de julio de 2020: La Autoridad Reguladora de la Industria Financiera de EE. UU. (FINRA) ha ampliado silenciosamente la fecha límite para que las empresas informen sobre sus actividades con criptomonedas. El año pasado, FINRA requirió (originalmente "alentó") que si una empresa o individuo/subsidiario relacionado "participa o tiene la intención de participar en actividades relacionadas con activos digitales", la entidad correspondiente debe notificar a su coordinador regulatorio, incluidas las áreas que incluyen "no valores". activos digitales", es decir, criptomonedas como Bitcoin. La fecha límite para el aviso fue el 31 de julio de este año, y FINRA emitió un informe de seguimiento a fines de la semana pasada extendiendo la fecha límite hasta la misma fecha en 2020. Según noticias anteriores, FINRA ha emitido un nuevo aviso regulatorio No. 19 a 24. El alcance de los negocios en el campo del cifrado que las empresas financieras deben informar incluye: 1. Compra, venta o ejecución de activos digitales o fondos mancomunados que invierten en activos digitales 2. Crear, administrar o brindar servicios de consultoría para fondos compartidos relacionados con activos digitales 3. Participar en la emisión inicial o secundaria de activos digitales 4. Crear o administrar plataformas de comercio secundarias para activos digitales, o activos digitales 5. Cualquiera otro uso de tecnología de contabilidad distribuida o tecnología de cadena de bloques 6. Operaciones de minería de criptomonedas. (CoinDesk)[2019/7/22]

La decimonovena presidenta de la FDIC de EE. UU., Sheila Bell: Bitcoin no debería prohibirse: el martes, la decimonovena presidenta de la FDIC (Corporación Federal de Seguros de Depósitos) de EE. UU., Sheila Bell (Sheila Bai), escribió que Bitcoin no debería prohibirse. [27/12/2017]