El Departamento de Justicia de EE.UU.abre su primer caso relacionado con el uso de transacciones de bitcoin para evadir sanciones estatales

[El Departamento de Justicia de EE. UU. presentó el primer caso relacionado con el uso de transacciones de Bitcoin para evadir sanciones estatales] El 17 de mayo, el Departamento de Justicia de EE. UU. inició el primer caso relacionado con el uso de criptomonedas para evadir sanciones estatales, y en este caso Se presentaron cargos contra una persona no identificada por usar criptomonedas a sabiendas para evadir las sanciones estatales. En una opinión escrita por el juez del caso, el Departamento de Justicia de EE. UU. cree que la persona operaba una plataforma de pago en línea en un país sancionado y que algunas de las actividades de la plataforma involucraban la transferencia de criptomonedas. Además, el Departamento de Justicia alega que los demandados crearon una cuenta en un intercambio de criptomonedas de EE. UU. para comprar y vender bitcoins, luego establecieron otras dos cuentas en intercambios fuera de los EE. UU. y las usaron para comerciar en EE. UU. y sancionaron sin nombre más de $10 millones en Bitcoin. fue transferido entre países. (Criptomoneda)

Otras noticias:

Departamento de Justicia de EE. UU.: USDT se usó en operaciones de contrabando y lavado de dinero, y seis chinos han sido arrestados: El Departamento de Justicia de EE. UU. divulgó un documento de dossier sobre tráfico de drogas y lavado de dinero en América Latina el 17 de octubre, que mostró que el caso estaba relacionado con la moneda estable del dólar estadounidense Tether.

Se informa que cinco de las seis personas arrestadas en este caso nacieron en China continental y actualmente viven en América Latina o los Estados Unidos, uno vive en Hong Kong, China. Ellos son: XiZhi Li (alias “Z”, “AKA “Piglet”), Jianxing Chen (también conocido como “Gran Hermano Heng”, también conocido como “John”), Jiayu Chen (también conocido como “cuñado de John”), Jingyuan Li, Eric Yong Woo y Tao Liu (también conocido como “Antony/Jason /Lucas Liu")"). Tao Liu intentó pagar al agente $150,000 por un pasaporte estadounidense durante una "operación de pesca" en la que un agente de la Administración de Control de Drogas de EE. UU. atrapó al sospechoso mencionado anteriormente. $10,000, alguien dentro del gobierno de los Estados Unidos lo ayudaría a obtener un pasaporte. Anteriormente, Tao Liu había usado Tether para pagar cuatro transacciones, cada una con un valor de $1,000. En la actualidad, de confirmarse los cargos, estas personas podrían enfrentar al menos 10 años de prisión. (descifrado)[2020/10/18]

Monitoreo: los piratas informáticos de Corea del Norte movieron 12 BTC, una de las cuentas enumeradas en la demanda anterior del Departamento de Justicia de EE. UU.: Según el monitoreo de Whale Alert, hoy se transfirieron 12 BTC (por un valor aproximado de 140,000 dólares estadounidenses) desde una cuenta previamente vinculada a piratas informáticos de Corea del Norte por transferencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en billetera. Se informa que los piratas informáticos utilizaron la dirección de la billetera para lavar dinero.

El gobierno de EE. UU. presentó una demanda para tomar el control de 280 cuentas de bitcoin y ethereum que se cree que contienen fondos robados por piratas informáticos norcoreanos de dos intercambios de criptomonedas. Como se indica en la denuncia, en julio de 2019, los piratas informáticos vinculados a Corea del Norte violaron un cambio de moneda virtual. Los piratas informáticos robaron más de $ 272,000 en criptomonedas y tokens alternativos, incluidos los tokens de protocolo de bienes raíces Proton, PlayGame e IHT. En los meses siguientes, los fondos se lavaron a través de múltiples direcciones de intermediarios y otros intercambios de moneda virtual. Además, en septiembre de 2019, una empresa estadounidense fue pirateada en un incidente relacionado. Los piratas informáticos vinculados a Corea del Norte robaron casi 2,5 millones de dólares y los lavaron a través de más de 100 cuentas en otro cambio de moneda virtual. El gobierno de EE. UU. quiere tomar el control formal de estas cuentas para que los fondos puedan devolverse a los intercambios o usuarios pirateados. (Descifrar)[2020/8/31]

El Departamento de Justicia de EE. UU. está tratando de incautar Bitcoin de 155 direcciones de Al Qaeda: Golden Finance informa que el Departamento de Justicia de EE. UU. está tratando de incautar Bitcoin de 155 direcciones que la llamada Al Qaeda utiliza para financiar el terrorismo. El FBI, las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la unidad de delitos cibernéticos del IRS alegan en una denuncia de decomiso presentada el jueves que al-Qaeda creó una operación sofisticada de lavado de dinero a través de una red de canales de Telegram que utilizaron para solicitar contribuciones de bitcoin destinadas a financiar actos terroristas. [2020/8/14]